AML (Anti-Money Laundering)

Analiza oparta o ryzyko (AML IV)

Nowe regulacje Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu implementujące Dyrektywę AML IV wprowadziły dla instytucji obowiązanych wymóg dokonywania oceny i analizy ryzyka prania pieniędzy uwzględniającego czynniki ryzyka związane z aktywnością i działalnością klientów, pańs... Przeczytaj →