Nowe regulacje Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu implementujące Dyrektywę AML IV wprowadziły dla instytucji obowiązanych wymóg dokonywania oceny i analizy ryzyka prania pieniędzy uwzględniającego czynniki ryzyka związane z aktywnością i działalnością klientów, pańs... Przeczytaj →