13 stycznia 2019 roku upłynął termin na dokonanie przez instytucje obowiązane obowiązkowej oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Wprowadzony obowiązek dokonania samooceny ryzyka AML stanowi nowość w działaniach podejmowanych przez instytucje obowiązane w celu ograniczen... Przeczytaj →
AML IV | Analiza oparta o ryzyko
Nowe regulacje Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu implementujące Dyrektywę AML IV wprowadziły dla instytucji obowiązanych wymóg dokonywania... Przeczytaj →
AML IV | Nowe zasady prowadzenia analiz transakcji
Analiza transakcji klientów to żadna nowość dla instytucji obowiązanych. Już w znowelizowanej w 2010 roku Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy pojawił się obowiąz... Przeczytaj →
AML IV | Nowe zasady identyfikacji klienta
Projektowane przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu istotnie modyfikują dotychczasowe zasady związane z identyfikacją klienta. To nie... Przeczytaj →
AML IV | Kto będzie zobowiązany do stosowania nowych przepis...
1 lutego 2018r. do Sejmu wpłynął projekt Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W projekcie poszerzono katalog instytucji obowiązanych, na k... Przeczytaj →