Skip to content
LEGALITY
  • +48 (22) 299 00 93
  • Oferta
    • Klienci indywidualni
    • Firmy
    • Instytucje finansowe
  • O nas
  • Artykuły
  • Kontakt

Kategoria: AML (Anti-Money Laundering)

  1. Home
  2. AML (Anti-Money Laundering)
AML (Anti-Money Laundering),  Compliance

Szkolenia AML – dobre praktyki oraz oczekiwania organów kontroli

Na przestrzeni ostatnich lat jednym z najdynamiczniej rozwijających się  obszarów regulacyjnych w Polsce jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT ). 2025 rok nie stanowi pod tym względem wyjątku. W ramach szeregu obowiązków, których realizacją obarczone są instytucje... Przeczytaj →

AML Package – z jakimi zmianami zmierzą się europejscy prz...

W celu skuteczniejszej walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu Komisja Europejska od wielu lat prowadzi działania legislacyjne mające za zadanie scentralizować ten pro... Przeczytaj →

Niedostarczenie aktualnych dokumentów może skutkować blokad...

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy nakłada na instytucje finansowe obowiązek regularnego aktualizowania danych klientów. W każdej instytucji zdarzają się jednak klienci, kt... Przeczytaj →

Marszandzi, księgowi i pośrednicy w obrocie nieruchomościam...

Nawet milion euro kary administracyjnej i do 5 lat pozbawienia wolności może grozić biurom rachunkowym oraz pośrednikom w obrocie nieruchomościami, dziełami sztuki, czy przedmiotam... Przeczytaj →

AML IV | Ocena ryzyka instytucji obowiązanej

13 stycznia 2019 roku upłynął termin na dokonanie przez instytucje obowiązane obowiązkowej oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Wprowadzony obowiązek dokonania... Przeczytaj →

Analiza oparta o ryzyko (AML IV)

Nowe regulacje Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu implementujące Dyrektywę AML IV wprowadziły dla instytucji obowiązanych wymóg dokonywania oceny... Przeczytaj →

Analiza transakcji – nowe zasady ich prowadzenia

Analiza transakcji klientów to żadna nowość dla instytucji obowiązanych. Już w znowelizowanej w 2010 roku Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy pojawił się obowiązek prowadze... Przeczytaj →

Zasady identyfikacji klienta, nowe zmiany

Projektowane przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu istotnie modyfikują dotychczasowe zasady identyfikacji klienta. To nie tylko zaostrzon... Przeczytaj →

Nowe instytucje obowiązane w przeciwdziałaniu praniu pienię...

1 lutego 2018r. do Sejmu wpłynął projekt Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W projekcie dodano nowe instytucje obowiązane, na które spadną obo... Przeczytaj →

  • 1
  • 2
  • »

Kategorie

  • AML (Anti-Money Laundering)
  • Bez kategorii
  • Compliance
  • Cyberbezpieczeństwo
  • Media
  • Postępowania sądowe
  • Prawo cywilne
  • Prawo farmaceutyczne
  • Prawo finansowe
  • Prawo gospodarcze
  • Prawo karne
  • Prawo karne gospodarcze
  • Prawo karne skarbowe
  • Prawo pracy
  • Prawo rodzinne
  • Prawo rynków kapitałowych
  • Prawo spółek
  • Prawo zamówień publicznych
  • Upadłość konsumencka

Najnowsze wpisy

  • Szkolenia AML – dobre praktyki oraz oczekiwania organów kontroli
  • Derisking – finansowa banicja czy forma dyskryminacji?
  • Wykazanie „winy” poprzedniego zarządu Orlenu – „Zadanie samo w sobie karkołomne”.
  • Uważajmy na geniuszy biznesu, czyli jak rozpoznać piramidę finansową.
  • Cyberzagrożenia, klęski żywiołowe i wojna hybrydowa – jak zabezpieczyć swoją firmę?

Legality

+48 (22) 299 00 93
kontakt@legality.com.pl
Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa
Polityka prywatności Privacy policy
  • +48 (22) 299 00 93
  • Oferta
    • Klienci indywidualni
    • Firmy
    • Instytucje finansowe
  • O nas
  • Artykuły
  • Kontakt
© 2025 LEGALITY Realizacja: NextGen Group