Nawet milion euro kary administracyjnej i do 5 lat pozbawienia wolności może grozić biurom rachunkowym oraz pośrednikom w obrocie nieruchomościami, dziełami sztuki, czy przedmiotami kolekcjonerskimi lub antykami. 26 lutego 2021 r. Sejm przyjął projekt zmieniający Ustawę o przeciwdzi... Przeczytaj →
AML IV | Ocena ryzyka instytucji obowiązanej
13 stycznia 2019 roku upłynął termin na dokonanie przez instytucje obowiązane obowiązkowej oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Wprowadzony obowiązek dok... Przeczytaj →
AML IV | Analiza oparta o ryzyko
Nowe regulacje Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu implementujące Dyrektywę AML IV wprowadziły dla instytucji obowiązanych wymóg dokonywania... Przeczytaj →
AML IV | Nowe zasady prowadzenia analiz transakcji
Analiza transakcji klientów to żadna nowość dla instytucji obowiązanych. Już w znowelizowanej w 2010 roku Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy pojawił się obowiąz... Przeczytaj →
AML IV | Nowe zasady identyfikacji klienta
Projektowane przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu istotnie modyfikują dotychczasowe zasady związane z identyfikacją klienta. To nie... Przeczytaj →