W 2024 roku Unia Europejska przyjęła nowy pakiet regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (ang. „AML”, ”CFT”), którego celem jest zwiększenie skuteczności walki z przestępczością finansową. Nowe regulacje przewidują rozszerzenie katalogu podmiotów objętych ob... Przeczytaj →
Na przestrzeni ostatnich lat jednym z najdynamiczniej rozwijających się obszarów regulacyjnych w Polsce jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT )... Przeczytaj →
W celu skuteczniejszej walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu Komisja Europejska od wielu lat prowadzi działania legislacyjne mające za zadanie scentralizować ten pro... Przeczytaj →
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy nakłada na instytucje finansowe obowiązek regularnego aktualizowania danych klientów. W każdej instytucji zdarzają się jednak klienci, kt... Przeczytaj →
Nawet milion euro kary administracyjnej i do 5 lat pozbawienia wolności może grozić biurom rachunkowym oraz pośrednikom w obrocie nieruchomościami, dziełami sztuki, czy przedmiotam... Przeczytaj →
13 stycznia 2019 roku upłynął termin na dokonanie przez instytucje obowiązane obowiązkowej oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Wprowadzony obowiązek dokonania... Przeczytaj →
Nowe regulacje Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu implementujące Dyrektywę AML IV wprowadziły dla instytucji obowiązanych wymóg dokonywania oceny... Przeczytaj →
Analiza transakcji klientów to żadna nowość dla instytucji obowiązanych. Już w znowelizowanej w 2010 roku Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy pojawił się obowiązek prowadze... Przeczytaj →
Projektowane przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu istotnie modyfikują dotychczasowe zasady identyfikacji klienta. To nie tylko zaostrzon... Przeczytaj →