W celu skuteczniejszej walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu Komisja Europejska od wielu lat prowadzi działania legislacyjne mające za zadanie scentralizować ten proces. W tym celu 30 maja 2024 roku Rada Unii Europejskiej przyjęła „AML Package” składający się z dyrektyw... Przeczytaj →
Niedostarczenie aktualnych dokumentów może skutkować blokad...
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy nakłada na instytucje finansowe obowiązek regularnego aktualizowania danych klientów. W każdej instytucji zdarzają się jednak kli... Przeczytaj →
Marszandzi, księgowi i pośrednicy w obrocie nieruchomościam...
Nawet milion euro kary administracyjnej i do 5 lat pozbawienia wolności może grozić biurom rachunkowym oraz pośrednikom w obrocie nieruchomościami, dziełami sztuki, czy przed... Przeczytaj →
AML IV | Ocena ryzyka instytucji obowiązanej
13 stycznia 2019 roku upłynął termin na dokonanie przez instytucje obowiązane obowiązkowej oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Wprowadzony obowiązek dok... Przeczytaj →
Analiza oparta o ryzyko (AML IV)
Nowe regulacje Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu implementujące Dyrektywę AML IV wprowadziły dla instytucji obowiązanych wymóg dokonywania... Przeczytaj →
Analiza transakcji – nowe zasady ich prowadzenia
Analiza transakcji klientów to żadna nowość dla instytucji obowiązanych. Już w znowelizowanej w 2010 roku Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy pojawił się obowiąz... Przeczytaj →
Zasady identyfikacji klienta, nowe zmiany
Projektowane przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu istotnie modyfikują dotychczasowe zasady identyfikacji klienta. To nie tylko zaostr... Przeczytaj →
Nowe instytucje obowiązane w przeciwdziałaniu praniu pienię...
1 lutego 2018r. do Sejmu wpłynął projekt Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W projekcie dodano nowe instytucje obowiązane, na które spa... Przeczytaj →
Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Reform...
Unijna dyrektywa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu powinna była zostać implementowana do polskiego porządku prawnego w maju 2017 roku. Obecnie moż... Przeczytaj →