Skip to content
LEGALITY
  • ENG
  • +48 (22) 299 00 93
  • Oferta
    • Klienci indywidualni
    • Firmy
    • Instytucje finansowe
  • O nas
  • Artykuły
  • Kontakt
  • ENG
  • +48 (22) 299 00 93
  • Oferta
    • Klienci indywidualni
    • Firmy
    • Instytucje finansowe
  • O nas
  • Artykuły
  • Kontakt
  • ENG

Kategoria: AML

  1. Home
  2. AML
AML,  Media

Marszandzi, księgowi i pośrednicy w obrocie nieruchomościami będą musieli wdrożyć AML

Nawet milion euro kary administracyjnej i do 5 lat pozbawienia wolności może grozić biurom rachunkowym oraz pośrednikom w obrocie nieruchomościami, dziełami sztuki, czy przedmiotami kolekcjonerskimi lub antykami.   26 lutego 2021 r. Sejm przyjął projekt zmieniający Ustawę o przeciwdzi... Przeczytaj →

AML IV | Ocena ryzyka instytucji obowiązanej

13 stycznia 2019 roku upłynął termin na dokonanie przez instytucje obowiązane obowiązkowej oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Wprowadzony obowiązek dok... Przeczytaj →

AML IV | Analiza oparta o ryzyko

Nowe regulacje Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu implementujące Dyrektywę AML IV wprowadziły dla instytucji obowiązanych wymóg dokonywania... Przeczytaj →

AML IV | Nowe zasady prowadzenia analiz transakcji

Analiza transakcji klientów to żadna nowość dla instytucji obowiązanych. Już w znowelizowanej w 2010 roku Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy pojawił się obowiąz... Przeczytaj →

AML IV | Nowe zasady identyfikacji klienta

Projektowane przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu istotnie modyfikują dotychczasowe zasady związane z identyfikacją klienta. To nie... Przeczytaj →

Kategorie

  • AML
  • Compilance
  • Media
  • Prawo cywilne
  • Prawo farmaceutyczne
  • Prawo finansowe
  • Prawo karne
  • Prawo pracy
  • Prawo rodzinne
  • Prawo rynków kapitałowych
  • Prawo spółek
  • Prawo zamówień publicznych
  • Ulga B+R
  • Upadłość konsumencka

Najnowsze wpisy

  • Marszandzi, księgowi i pośrednicy w o...
  • “Apteka dla Aptekarza” je...
  • Upadłość konsumencka

Archiwa

  • Marzec 2021
  • Luty 2021
  • Styczeń 2021
  • Grudzień 2020
  • Listopad 2020
  • Październik 2020
  • Wrzesień 2020
  • Sierpień 2020
  • Lipiec 2020
  • Kwiecień 2020
  • Marzec 2020
  • Luty 2020
  • Styczeń 2020
  • Październik 2019
  • Wrzesień 2019
  • Lipiec 2019
  • Czerwiec 2019
  • Maj 2019
  • Kwiecień 2019
  • Styczeń 2019
  • Grudzień 2018
  • Listopad 2018
  • Październik 2018
  • Sierpień 2018
  • Lipiec 2018
  • Maj 2018
  • Kwiecień 2018
  • Marzec 2018
  • Luty 2018
  • Styczeń 2018
  • Grudzień 2017
  • Listopad 2017
  • Październik 2017

  • +48 (22) 299 00 93
  • Oferta
    • Klienci indywidualni
    • Firmy
    • Instytucje finansowe
  • O nas
  • Artykuły
  • Kontakt
  • ENG
+48 (22) 299 00 93
[email protected]
Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa
Polityka prywatności Privacy policy
Legality
© 2021 LEGALITY Realizacja: NextGen Group
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Rozumiem
Privacy & Cookies Policy

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary
Always Enabled

Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.

Non-necessary

Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.

SAVE & ACCEPT